美国证券交易委员会 (SEC) 已完成针对加密货币平台 NanoBit 的执法行动，命令被告支付超过 500 万美元的罚款，原因是涉嫌通过社交通讯应用针对受害者实施欺诈性投资计划。
在周一宣布的最终判决中，美国证券交易委员会 (SEC) 结束了最初于 2024 年 9 月拜登执政期间提起的案件。该机构声称，从 2023 年 9 月到 2024 年 6 月，NanoBit 及相关个人在 WhatsApp 群组中冒充金融专业人士，以与潜在投资者建立信任。
根据 SEC 的说法，肇事者谎称 NanoBit 的附属公司是在委员会注册的经纪交易商，这一说法并不真实。然后，他们推销虚构的首次代币发行（ICO），承诺提供丰厚回报以吸引投资者。
“据称，这些所谓的金融专业人士随后推销虚假的首次代币发行，以此作为投资者获取丰厚回报的一种方式，”美国证券交易委员会表示。 “但是，正如所指控的那样，NanoBit 平台上没有发生任何交易，投资者的资金实际上流向了计划参与者，这些参与者将超过 200 万美元汇入香港的银行账户，并挪用了价值数十万美元的投资者加密资产。”
此案标志着 SEC 首次针对所谓的“关系投资诈骗”采取执法行动，即诈骗者利用网上形成的情感联系来招揽投资。
在其声明中，SEC 再次向投资者发出警告，诈骗者越来越多地使用 WhatsApp 等社交媒体和消息平台进行金融欺诈。
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