美国证券交易委员会 (SEC) 已获得针对加密平台 NanoBit Limited 及其附属公司的 540 万美元判决，罪名是策划欺诈性投资计划，该计划在 2023 年至 2024 年间欺骗了至少 18 名投资者数十万美元。
在美国纽约东区地方法院于 6 月 16 日做出的最终判决中，NanoBit Limited、Radiant Horizons、Sweet Karma 和赵德利这四家实体以及包括主要策划者刘家杰在内的两名个人被认定违反联邦证券法。法院颁布了永久禁令，禁止他们参与任何未来的证券发行、购买或销售。
根据 SEC 2024 年 9 月的投诉，NanoBit 运营商在 WhatsApp 群组中冒充金融专业人士来吸引投资者。首先通过 Instagram 等社交媒体平台联系受害者，然后将他们添加到这些群组中，向他们展示伪造的仪表板，显示虚假回报，以制造有利可图的投资的假象。
欺诈者谎称其附属公司 NanobitUS Securities 是在 SEC 注册的经纪自营商，并宣传虚假的首次代币发行 (ICO)，承诺高回报。事实上，NanoBit 平台上没有发生任何交易。相反，总计超过 200 万美元的投资者资金被电汇至香港的银行账户，价值数十万美元的加密货币资产被该计划的参与者挪用。
试图提取资金的投资者遭到了借口并要求支付高额取款费用。有些人甚至在质疑该平台的合法性后被从 WhatsApp 群组中删除。
法院命令 NanoBit Limited 支付 118 万美元的民事罚款，归还 532,000 美元的非法所得，并支付近 81,200 美元的判决前利息，总计约 180 万美元。三个附属实体——Radiant Horizons、Sweet Karma 和Zhao Deli——还分别被责令支付 118 万美元的罚款。 Jiajie Liu 被要求支付大约 12 万美元的罚款、没收非法所得和利息。
此案标志着美国证券交易委员会针对加密货币相关欺诈采取的另一项执法行动，反映出该机构为保护投资者所做的持续努力，尽管最近在现任政府的领导下对数字资产采取了更加细致的监管立场。
该判决是在 SEC 最近采取的其他行动之后做出的，包括 5 月 29 日对一名德克萨斯州男子提出指控，指控其涉嫌 1200 万美元的人工智能交易机器人诈骗，以及 4 月份对加密货币高管 Donald Basile 提出的指控，指控其通过与 Bitcoin Latinum 代币相关的虚假声明筹集了 1600 万美元。