自我流亡的中国亿万富翁文贵先生因一项欺诈计划被定罪，被判处 30 年监禁，检察官称该计划通过包括加密货币在内的多个企业从投资者那里窃取了超过 10 亿美元。
- 文贵先生因欺诈罪被判入狱 30 年，并被责令没收 8.89 亿美元。
- 检察官表示，该计划通过喜马拉雅交易所和喜马拉雅币等多个企业从投资者那里筹集了超过 10 亿美元。
- 此次判决之际，美国和中国都继续面临与加密货币相关的金融犯罪更严格的执法。
据多家媒体报道，美国地区法官 Analisa Torres 于周一做出了判决，并责令郭文贵没收 8.89 亿美元的赔偿金。
陪审团于 2024 年 7 月作出判决，裁定郭犯有九项欺诈和共谋指控，此前检察官指控郭通过与其控制的企业相关的虚假投资承诺，从数十万在线粉丝那里筹集资金。
加密货币计划构成欺诈案件的一部分
联邦检察官声称，郭文贵在十多年前逃离中国后，以批评中国共产党的形象来吸引投资者，同时利用这种声誉来推销欺诈性投资机会。
据美国司法部称，喜马拉雅交易所就是其中之一，这是一个加密货币生态系统，从受害者那里收取了超过 2.62 亿美元。该部门表示，郭后来将投资者的资金用于购买豪华资产，包括豪宅和高端车辆。司法部早些时候的法庭文件称，郭在 2023 年 3 月被捕后精心策划了一项计划，诈骗了数千名投资者，金额超过 10 亿美元。
在量刑听证会上，美联社报道 郭告诉法庭，他来美国“是为了消灭中共”。美联社还报道称，托雷斯法官表示，郭文贵利用了在中国寻求民主的支持者，并继续否认造成了经济损失。
SEC 案件仍然是更广泛执法行动的一部分
除了刑事起诉之外，美国证券交易委员会还于 2023 年 3 月对郭及其财务顾问 William Je 提出指控，指控他们涉嫌通过未经注册的加密资产 H Coin 或喜马拉雅币筹集数亿美元的欺诈行为。
根据美国证券交易委员会的投诉，郭谎称该代币由黄金支持，并向投资者保证他们将获得任何损失的补偿。监管机构还指控郭和杰挪用投资者资金购买豪宅和法拉利等奢侈品，同时寻求永久禁令、民事处罚和追回涉嫌非法所得。
美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ) 在 2023 年 3 月的同一天宣布了行动，司法部对郭提出了 12 项指控，其中包括证券欺诈、电信欺诈、投资欺诈和洗钱指控。 William Je 还被指控妨碍司法公正，而当局表示，他们在与调查相关的 21 个银行账户中查获了约 6.34 亿美元。
郭还因与前唐纳德·特朗普策略师史蒂夫·班农的交往而闻名。 2020 年，两人宣布新中国联邦倡议，并将其描述为推翻中国政府的努力。
在其他地方，中国当局也加强了打击与加密货币相关的金融犯罪的执法力度。
中国最高人民检察院 6 月 25 日表示，2025 年 1 月至 2026 年 5 月期间，检察官已对 1,200 多人提起了与毒品相关的洗钱案件，其中包括涉及加密货币的计划。
此消息披露之际，中国宣布对一名被定罪的毒贩判处死刑，该毒贩被发现通过加密货币进行跨境毒品洗钱活动，金额超过 4800 万元人民币（约合 700 万美元）。