随着澳大利亚期待已久的旅行规则正式生效，澳大利亚的加密货币交易所用户很快将面临对所有加密货币转账的更严格要求。从周三开始，通过当地监管的交易所进行的所有加密交易都必须包含额外的身份信息，例如发送者和接收者的名称，以及所涉及平台的名称。
此举使澳大利亚与欧盟、美国、英国、新加坡、新西兰、法国、荷兰和日本等全球司法管辖区保持一致，这些司法管辖区已经在金融行动特别工作组 (FATF) 的指导下实施了类似的框架。该国际组织于 2019 年首次将旅行规则扩展到虚拟资产，以打击洗钱、恐怖主义融资和欺诈。
澳大利亚交易所 Swyftx 欺诈和金融犯罪主管 Gabby Lewis 告诉 Cointelegraph，大多数用户将受到的干扰最小化。 “影响应该非常有限。他们会提供一次所需的详细信息，然后这些信息将被保存以供将来使用，”她说。
值得注意的是，澳大利亚版本的规则没有最低交易门槛，这意味着即使是最小的转账也需要数据收集。这与美国形成鲜明对比，在美国，只有价值 3,000 美元或以上的交易才会触发报告义务。
从受监管的交易所转移到自我托管钱包（例如硬件或冷存储钱包）也将要求用户验证目标地址的所有权。 “我们通常谈论的是快速确认钱包是他们的，”刘易斯解释道。 “附加步骤主要针对涉及另一方或另一交易所的转账生效。”
该规则将由澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 执行。在该国运营的几家主要交易所——包括 Kraken（截至 3 月 31 日）和 CoinJar（截至周二）——已经在正式截止日期之前开始推出合规措施。
网上反应不一。在 Reddit 上，一些用户对受监管平台上伪匿名的终结表示遗憾。 “有了这些新规则，你就可以忘记匿名发送加密货币了，”一位用户写道。另一位评论道，“新的旅行规则太疯狂了。现在考虑把所有东西都搬到冷藏室。”
然而，其他人反驳说，受监管的交易所从来都不是真正匿名的。一位 Reddit 用户回应道：“这并不像你想象的那么严重，除非你已经参与了当局感兴趣的活动。”
来源：Sam Green