NanoBit 的加密骗局以 SEC 552 万美元的胜利告终 - 原理如下

美国证券交易委员会 (SEC) 最终赢得了针对 NanoBit 的诉讼。作为背景，美国证券交易委员会声称，在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期间，被告实施了“屠宰生猪”计划。据报道，为了获得受害者的信任并引诱他们投资 NanoBit，诈骗者使用 WhatsApp 等消息应用程序进行联系。

事实上，为了显得合法，NanoBit 宣传了虚假的加密货币初始硬币产品，并承诺异常高的回报。该公司还错误地声称其附属公司 NanobitUS Securities 是在 SEC 注册的经纪商。

SEC 凭什么战胜 NanoBit？

6 月 29 日，SEC 宣布胜诉。该公告是在美国纽约东区地方法院对与 NanoBit 欺诈案有关的两人和四个组织做出最终判决近两周后发布的。

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美国地区法官 Sanket J. Bulsara 对此发表评论，声称，

据称，NanoBit 平台上没有发生任何交易，投资者的资金实际上流向了计划参与者，这些参与者将超过 200 万美元汇入香港的银行账户，并挪用了价值数十万美元的投资者加密资产。

除了NanoBit之外，SEC还胜诉了Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.和Zhao Tropical Deli Inc.。此外，刘家杰和赵华两人也因未能对监管机构的诉讼作出答复而被纳入其中。

综合考虑，法院的最终裁决包括永久禁止所有被告违反美国证券法中重要的反欺诈条款。

对 NanoBit 等处以罚款

因此，被告被责令支付总计近 552 万美元的罚款。这包括判决前利息，以补偿他们持有非法所得的时间，民事处罚，旨在惩罚和阻止未来的不当行为，以及上缴，这要求他们交出通过非法行为获得的利润。

不用说，罚款金额最大的是 NanoBit，该公司欠债约 180 万美元。而另一方面，Radiant Horizons、Sweet Karma 和赵德利均被要求支付超过 118 万美元。

结束判决，布尔萨拉法官补充道，

被告的违约是故意的；由于缺席，没有向法院提出有理有据的辩护；而且由于没有其他选择来获得所寻求的救济，如果不违约，美国证券交易委员会将遭受不公平的损害。

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最终摘要

NanoBit 使用虚假的加密货币初始代币发行作为策略来获取受害者的信任。
被告被勒令支付总计近 552 万美元的罚款。