加密投资公司的首席执行官Goliath Ventures已承认联邦欺诈和洗钱指控。他承认自己参与了加密货币庞氏骗局，据美国检察官描述，该骗局造成至少 $2.5 亿美元投资者损失。
Christopher Alexander Delgado，Goliath Ventures（前身为 Gen-Z Venture Firm）首席执行官于 6 月 30 日认罪，罪名是共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱。
每项欺诈罪名，他将面临最高 20 年的监禁，而洗钱指控则将面临最高 10 年的监禁，定于 10 月份宣判。
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司法部称加密货币流动性池承诺隐藏庞氏骗局
根据 美国在佛罗里达州中区检察官办公室中，德尔加多及其同谋至少在2023年1月至2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。
检察官表示，在承诺通过加密货币流动性池产生每月回报后，投资者被说服承诺投入大量资金。相反，收到的资金主要用于支付早期投资者、满足提款请求以及为公司高管的奢侈支出提供资金。当局估计，在该计划期间，投资者至少向 Goliath Ventures 支付了 4 亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少 2.5 亿美元损失。
德尔加多提供欺诈信息以骗取投资者资金，然后将不义之财花在奢侈的生活方式上，
美国格雷戈里·W·基霍 (Gregory W. Kehoe) 律师在司法部的公告中表示。
豪宅、超级跑车和加密资产将被没收
作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈收益购买的大量资产。
没收的资产包括 8 处房产、11 辆汽车、数十块豪华手表、50 多个名牌包和钱包、至少 29 件高端珠宝、多个银行账户和加密货币资产。
法庭文件特别列出了几款豪华车，包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克。此外，它还列出了加密货币资产，例如以太坊、USDC 和中世纪帝国 [MEE] 代币。
司法部表示，此案由国税局刑事调查局和国土安全调查局调查。如果受害者尚未登记其索赔，我们鼓励他们联系调查人员。
<小时>最终摘要
- Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado 在承认造成至少 2.5 亿美元的投资者损失后，承认犯有电汇欺诈共谋、电汇欺诈和洗钱罪。
- 检察官表示，该加密货币投资计划筹集了至少 4 亿美元，并以加密货币流动性池回报承诺为幌子，掩盖了庞氏骗局。