一名 34 岁的佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado 承认了联邦指控，包括电汇欺诈、共谋欺诈以及与伪装成加密货币流动性池投资的大规模庞氏骗局有关的洗钱活动。
根据 The Block 和 ChainCatcher 的报道，Delgado 的公司 Goliath Ventures 从投资者那里筹集了超过 4 亿美元，并造成了至少 2.5 亿美元的损失。检察官透露，德尔加多没有将资金投入合法的加密货币企业，而是利用投资者的资金来资助奢侈的生活方式。
非法收益用于购买六栋价值 115 万美元至 850 万美元的豪华住宅、多辆高端汽车（包括兰博基尼和劳斯莱斯）以及劳力士手表、路易威登手袋和定制蒂芙尼珠宝等一系列奢侈品。
作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块豪华手表、50 多个名牌包和 29 件高级珠宝。
每项电汇欺诈和共谋罪名最高可判处 20 年联邦监禁，而洗钱罪名最高可判处 10 年监禁。量刑正在等待中。