佛罗里达州一名男子在与加密货币相关的欺诈案中认罪，检察官表示，投资者在这起案件中向 Goliath Ventures 发送了至少 4 亿美元，然后将数百万美元花在了豪华住宅、汽车、手表和珠宝上。
- Christopher Alexander Delgado 承认与 Goliath Ventures 相关的欺诈和洗钱指控。
- 检察官表示，投资者通过承诺的加密货币流动资金池回报向该公司支付了至少 4 亿美元。
- 德尔加多承认给投资者造成了至少 2.5 亿美元的损失，并同意放弃豪宅、汽车、手表、箱包和珠宝。
美国佛罗里达州中区检察官办公室周二表示，34 岁的克里斯托弗·亚历山大·德尔加多 (Christopher Alexander Delgado) 承认犯有电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈和洗钱罪。每项欺诈罪名最高可判处 20 年联邦监狱徒刑，而洗钱罪名最高可判处 10 年徒刑。
据检察官称，德尔加多承认，他的行为给投资者造成了至少 2.5 亿美元的损失。联邦当局于 2 月份因涉嫌与所谓的流动性池投资相关的加密货币庞氏骗局而逮捕了他，几个月后他就认罪了。
检察官详细说明投资者资金的奢侈支出
据检察官称，德尔加多和其他人声称他们的资金将被放入可以产生回报的加密货币流动性池中来招揽投资者。早些时候的法庭文件称，该计划从 2023 年 1 月持续到 2026 年 1 月，投资者是通过个人推荐、营销材料和高端社交活动吸引的，这些活动表明该业务是合法的。
联邦官员在 2 月份声称已从受害者处收取了超过 3 亿美元的资金，其中只有约 100 万美元投入了合法的加密资产。在最新的声明中，检察官称投资者至少向歌利亚支付了 4 亿美元。
检察官称，这些资金被用于商务聚会、假日派对、豪华旅行以及德尔加多和其他歌利亚员工的个人生活方式。德尔加多利用投资者的资金购买了至少六处住宅房产，每处价值在 115 万美元到 850 万美元之间，此外还购买了高端汽车、手表、珠宝和奢侈品。
检察官表示，购买的商品包括兰博基尼、劳斯莱斯、劳力士手表、几十件路易威登包袋、钱包和行李箱，以及定制蒂芙尼珠宝。
作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、50 多个奢侈品包和钱包以及 29 件昂贵的珠宝。
早些时候的文件称，随着该计划的揭开，投资者开始面临延迟提款、不一致的解释以及对账户信息的访问受限等问题。美国国税局刑事调查局和国土安全调查局主导了此次联邦调查，当局此前曾要求任何身份不明的受害者根据《犯罪受害者权利法》挺身而出。